Правоохоронці повідомили про підозру керівнику підприємства, яке здійснює видобуток граніту та мігматиту на Іванівському родовищі у Хмільницькому районі Вінницької області. Посадовця підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, упродовж 2020–2024 років підприємство реалізувало приблизно 3,2 млн тонн корисних копалин. З них більшу частину — близько 2,7 млн тонн — продали пов’язаній компанії за заниженою сумою у 74,6 млн грн.
Для мінімізації податкових зобов’язань застосовувалися дві основні схеми:
- Штучне заниження цін на продукцію під час реалізації пов’язаним контрагентам.
- Підміна номенклатури: готовий щебінь різних фракцій, бутовий камінь та відсів у звітних документах оформлювали як дешевшу сировину — необроблений камінь.
Водночас, згідно з рішеннями Державної комісії України по запасах корисних копалин, кінцевою товарною продукцією цього родовища визначено саме щебінь, бутовий камінь та відсів.
Відповідно до законодавства України, рентна плата за користування надрами розраховується за більшою з двох величин — фактичною ціною реалізації або розрахунковою вартістю готової продукції.
За підрахунками правоохоронців:
- 19,5 млн грн — мала скласти реальна рентна плата за період з січня 2020 по березень 2024 року.
- Понад 16 млн грн — сума недоотриманих коштів державним бюджетом через маніпуляції зі звітністю.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу ДСР Нацполіції.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.